Category Archives: Antiriciclaggio

Decreto Legislativo 56/2004

DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004 n. 56 (in Suppl. ordinario n. 30 alla Gazz. Uff., 28 febbraio, n. 49). - Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite (1) .
(1) L’entrata in vigore del presente decreto per le case da gioco soggette a controllo pubblico e’ prorogata al 15 gennaio 2008 dall’articolo 5-sexies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.

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Decreto Legge 143/1991

Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 (in Gazz. Uff., 8 maggio, n. 106). – Decreto convertito in l. 5 luglio 1991, n. 197 (in Gazz. Uff., 6 luglio 1991, n. 157). — Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (1) (2).
(1) A norma dell’articolo 45 del D.LGS. 31 marzo 1998, n. 80 le parole dirigente/i generale/i contenute nel presente decreto sono sostituite dalle parole dirigente/i di ufficio/i dirigenziale/i generale/i.
(2) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

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Direttiva 2001/97/CE

Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 4 dicembre 2001

recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite

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