AcquistaGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI 01.Introduzione 02.La normativa di riferimento per i professionisti – ascolta demo 03.I destinatari del regolamento n. 141/2006 04.I principali obblighi dei professionisti 05.L’identificazione del cliente 06.Segue: tempo e modo dell’identificazione 07.L’obbligo di registrazione dei dati 08.L’obbligo di conservazione dei dati 09.Segue: adempimenti antiriciclaggio e privacy 10.L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette 11.Segue: casi di esenzione per avvocati 12.Segue: criteri di identificazione delle operazioni sospette 13.Segue: modalità della segnalazione 14.Le sanzioni 15.Entrata in vigore degli obblighi € 5,99 – Gli obblighi antiriciclaggio per i professionisti Visualizza Demo